रायपुर– महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले में ईडी ने जांच और कार्रवाई तेज की है। संघीय एंजेसी ने बताया कि अब तक 1296 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए हैं। टीम ने कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर समेत देश के कई राज्यों में कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच में मिले पुख्ता सुबूत के तहत विभिन्न बैंक खातों के जरिए विदेशी खातों में सट्टेबाजी की काली कमाई जाती रही। मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच में मामले से जुड़े कई बड़े नाम सामने भी आए है। इस आधार पर जल्द हो कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के खिलाफ एक मामले की जांच कर रही है, जो एक प्रमुख सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करता है। ईडी ने हाल ही में कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है और 1.86 करोड़ रुपये की नकद, और कीमती सामान बरामद किए हैं। 1.78 करोड़ रुपये और 580.78 करोड़ रुपये की अपराध आय को भी जब्त/पहचान लिया है। तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी रिकॉर्ड में लिया गया। मामले की ईडी जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 फीसदी लाभ अनुपात पर पैनल/शाखाओं की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है। महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर रेड्डी अन्ना, फेयरप्ले आदि जैसे कई ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक में भी भागीदार/प्रमोटर हैं, सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।
आगे की जांच के दौरान, ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से जुड़े अन्य प्रमुख खिलाडिय़ों की सफलतापूर्वक पहचान की थी। यह पाया गया कि हरि शंकर टिबरेवाल, जो कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है, एक बड़ा हवाला ऑपरेटर है और उसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की है।
ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली। खोजों से पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का मालिक और संचालन करता था। स्काईएक्सचेंज। वह अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से सट्टेबाजी से प्राप्त आय को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था।
उन्होंने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था जो सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करने में शामिल थे। वह सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर हवाला आंदोलन में भी शामिल था। तदनुसार, ईडी द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत हरि शंकर टिबरेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर 580.78 करोड़ रुपये की सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया गया है।
इससे पहले इस मामले में चल संपत्ति कुल रु. इस दौरान 572.41 करोड़ रुपये जब्त-जमा किए गए हैं। पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी ली गई। दो अंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। मामले के संबंध में इस प्रकार, मामले में कुल कुर्की-फ्रीज 1296.05 करोड़ रुपये है। आगे की जांच जारी है।
